В Ростове коммерсант "отмыл" 51 миллион рублей на счет Панамской компании
Прокуратура города Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело в отношении коммерсанта, который "отмыл" пятьдесят один миллион рублей по фиктивному договору на счёт заграничной компании.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, между ООО "Корпорация "Твое Здоровье" и "Taylenforg S.De R.L." Республики Панама был заключен фиктивный договор, согласно которому иностранцы должны были отгрузить потребительские товары, а покупатель принять и оплатить их. Всего за 7 дней с 18 по 25 июня этого года подозреваемый перечислил на счёт фирмы иностранной компании свыше пятидесяти одного миллиона рублей.
В настоящее время по уголовному делу продалжается расследование, ход которого прокуратурой города взят на особый контроль.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, между ООО "Корпорация "Твое Здоровье" и "Taylenforg S.De R.L." Республики Панама был заключен фиктивный договор, согласно которому иностранцы должны были отгрузить потребительские товары, а покупатель принять и оплатить их. Всего за 7 дней с 18 по 25 июня этого года подозреваемый перечислил на счёт фирмы иностранной компании свыше пятидесяти одного миллиона рублей.
В настоящее время по уголовному делу продалжается расследование, ход которого прокуратурой города взят на особый контроль.