«Черного банкира» задержали в Ростове за незаконные операции на 700 млн руб
В Ростовской области задержали местного жителя, который совершил незаконные банковские операции на сотни миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД. С 2015 по 2018 года на территории области и Кубани мужчина создал несколько фирм. Их он зарегистрировал на подставных лиц. «Подозреваемый совершал незаконные банковские операции, используя счета компании. Оборот составил 700 миллионов рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что фигурант на этом заработал шесть миллионов рублей. Во время расследования провели более 20 обысков, в рамках которых изъяли необходимую документацию. По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание — 4 года колонии. Сейчас мужчина находится под стражей.