Выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём
Выявлены нарушения в деятельности кредитного потребительского кооператива «Агро Займ», занимающегося деятельностью по предоставлению потребительского кредита (займа) своим пайщикам и приему от них личных сбережений.