Трое алматинцев развели жительницу Петропавловска на 8,5 млн тенге
Мошенники из Алматы по объявлению скупали банковские карты, оформленные на жителей Казахстана, по 10 тысяч тенге за штуку. Затем пользовались «кредитками» для перечисления средств с обманутых граждан, сообщает корреспондент Петропавловск.news.
Мошенническая схема выяснилась во время расследования преступления. Жительнице Петропавловска позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Сообщил, что гражданка оформляет заём в банке. Женщина возразила, мол, ничего подобного не делает. Однако обманщик умудрился убедить горожанку в том, что на её имя оформляют кредит с целью аннулирования. Злоумышленник предложил даже выход из ситуации — самой оформить кредит. Потерпевшая согласилась и взяла онлайн-займы в различных банках на общую суму 8,5 млн тенге. Деньги без труда были мгновенно сняты.
— Для раскрытия правонарушения в кратчайшие сроки осуществили ряд оперативно-розыскных мероприятий. Направили запросы в банки второго уровня, провели анализ полученных ответов, — рассказал начальник управления криминальной полиции Северо-Казахстанской области Марат Жумалиев. — В Алматинской области установлена 30-летняя девушка, на карту которой были переведены денежные средства потерпевшей.
Полицейские разыскали эту девушку. Она сообщила, что в мессенджере «Телеграм» нашла объявление о покупке банковских карт. За каждую открытую «кредитку» ей обещали по 10 тысяч тенге. Условия её устроили. Оформленные карты девушка отправила с таксистом в Алматы.
Дальше полицейские установили троих неработающих алматинцев – двое молодых людей 25 и 29 лет и 18-летнюю жительницу южной столицы. Они скупали карты и использовали для обогащения. По данному факту идёт досудебное расследование.
— Схема действует следующим образом — на сотовый телефон жертвы звонят, представляются сотрудниками «финансового контроля» и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. В дальнейшем поясняют, что мошенники пытаются оформить кредит и для того, чтобы это предотвратить, необходимо опередить мошенников, самому взять онлайн-кредит в банке, после чего перевести полученные денежные средства на запасной счёт. Следуя поручениям мошенников, получается, что человек собственноручно оформляет в банке кредит и переводит деньги на счета злоумышленников, — пояснил Марат Жумалиев.
На сегодняшний день на севере Казахстана зарегистрировано 638 интернет -мошенничеств, что в 2 раза превышает показатель прошлого года. В большинстве случаев злоумышленники находятся в соседних государствах – 177 случаев, либо в других регионах нашей страны – 186 фактов.