СМИ: ЦБ усилит контроль за банковскими переводами граждан

Эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.

Правительство России поставило перед Центробанком задачу усилить этот контроль до конца ноября. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на дорожную карту кабмина по регулированию криптовалют. Источник отмечает, что Банк России порекомендовал финансовым организациям отслеживать счета, по которым проводят операции «с необычно большим числом граждан»: более десяти человек в день и свыше пятидесяти в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами ежедневно.

Банки могут посчитать подозрительными переводы на сумму более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие транзакции на попытки легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В том случае, если опасения банка подтвердятся, транзакцию заблокируют.

Внедрение рекомендаций не означает, что за операциями физических лиц будет вестись тотальный контроль, отметили в регуляторе.