Quién es quién entre los implicados en el caso Koldo: desde Juan Carlos Cueto hasta Víctor de Aldama

El entramado del caso abarca desde el hermano del ex asesor de Ábalos hasta el presidente del Zamora CF.

El caso Koldo afecta a más de 20 implicados por su relación con la trama alrededor de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y la ejecución de hasta 13 contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19. El caso procede de una querella de la Fiscalía Anticorrupción consultada por Newtral y que destapó el caso tras una primera denuncia procedente del diputado del PP de Madrid, Alfonso Serrano. 

Entre los investigados que supuestamente habrían cobrado comisiones ilegales con estos contratos, la Audiencia Nacional señala, en un auto al que ha tenido acceso Newtral, en concreto a diez personas por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Repasamos quién es quién entre los principales implicados en la trama del caso Koldo. 

• Un resumen: El caso se centra en una empresa Soluciones de Gestión SL y en nueve contratos de los 13 que se denunciaron en un primer momento, en el marco de la compra de material sanitario por la pandemia. Estos contratos fueron ejecutados por distintos organismos como ADIF, Puertos del Estado, Ministerio de Interior, Servicio Canario de Salud, Servicio de Salud de las Islas Baleares y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Según la investigación estos contratos habrían generado un beneficio económico de 5,5 millones de euros para Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, y de 9,6 millones de euros para Juan Carlos Cueto, dueño del conglomerado de empresas Grupo Cueto y, a su vez, de la empresa en cuestión.

Los implicados en el caso Koldo que están siendo investigados

1. Koldo García Izaguirre: es la pieza fundamental en la trama, fue asesor del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), José Luis Ábalos, entre febrero de 2020 y julio de 2021, cuando fue cesado. Anteriormente, había sido consejero de Renfe entre noviembre de 2019 y agosto de 2021, además de vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado, desde el año 2019 hasta 2021. La Fiscalía sitúa a Koldo como la persona que actuaba como intermediario para pasar información a la empresa Soluciones de Gestión SL sobre los procesos de compra de material sanitario de la Administración. 

El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, hace hincapié en el auto en el que ordena la paralización de varias cuentas de los implicados en la “capacidad de influencia” de Koldo en los contratos, además de su relación directa con dos personas que participaron en dos expedientes de contratación. También señala la existencia de una correlación temporal directa entre la ejecución de los contratos y un “incremento patrimonial injustificado” de Koldo, que en parte se debe a una fuente de financiación “desconocida” que aportaba dinero en metálico tanto al exasesor como a su familia. 

2. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado: presidente del Zamora CF y empresario. Es el vínculo entre el MITMA y el Grupo Cueto, conglomerado del que emerge la empresa Soluciones de Gestión SL. Apunta la Fiscalía a que De Aldama “estaría vinculado profesionalmente al grupo Cueto, de forma que su participación en los hechos investigados no sería casual”. De esta forma, De Aldama sabía que el MITMA necesitaba mascarillas y material sanitario, pero al no poder proveerlo él de manera individual, contactó con Soluciones de Gestión SL y con el Grupo Cueto para poder ejecutar el contrato. Así es como, el dueño del conglomerado empresarial, Juan Carlos Cueto, y Víctor de Aldama están relacionados en la ejecución de estos contratos. 

Además, la Audiencia Nacional destaca en el auto mencionado que, después de una investigación de sus cuentas bancarias, existen indicios de que Cueto y de Aldama “pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos» implicados en el caso Koldo, «y de los beneficios obtenidos de los mismos”. De Víctor de Aldama en particular, el juez Moreno afirma que con parte de los beneficios obtenidos de los contratos habría adquirido bienes muebles e inmuebles que en un primer momento puso a nombre de sus empresas, ahora investigadas, y sociedades mercantiles para después ponerlos a nombre de empresas de sus socios. El juez afirma que Aldama está “llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional” mediante su entramado empresarial, en el que participan sus socios Escolano, Tapia, Serrano y Moreno.

3. Juan Carlos Cueto Martín: Dueño del Grupo Cueto, que es un conglomerado formado por hasta seis empresas, entre ellas la mercantil investigada por la Fiscalía, Soluciones de Gestión SL.

Juan Carlos Cueto, a pesar de ser el dueño de estas empresas, deja de aparecer en los órganos sociales del grupo a partir de 2017, momento en el que es investigado por estar relacionado con un entramado que presuntamente sobornaba a funcionarios en Angola, conocido como caso Defex, por medio de Soluciones de Gestión SL. Esto no le exime de haber participado en la actividad empresarial, según indica la Fiscalía en su querella a la que ha tenido acceso Newtral.es

El juez de la Audiencia Nacional también se refiere en su auto a que Cueto tenía “control de hecho sobre todas las sociedades que conforman el grupo Cueto, y concretamente sobre Soluciones de Gestión” en el momento en el que se ejecutaron los contratos. 

4. Iñigo Rotaeche Lachiondo: el empresario implicado en el caso Koldo empezó comprando acciones de Soluciones de Gestión SL y luego se convirtió en apoderado para empezar a administrar la empresa en 2021. La Fiscalía señala que parte del dinero que entró en comisiones por los contratos pasó a otra sociedad del grupo Cueto, Pizarras Santa Bárbara SL, y ese dinero se utilizó para comprar fincas. Todas las gestiones relativas a estos inmuebles las llevaba Juan Carlos Cueto con Iñigo Rotaeche, que era el único accionista de Soluciones de Gestión SL cuando se adjudicaron los contratos de material sanitario.

El auto señala a Rotaeche como la persona de confianza de Cueto y afirma que tiene “conocimiento absoluto de los temas investigados”, además de ser el propietario de la mayoría de las participaciones de Soluciones de Gestión SL. 

5. José Luis Rodríguez García: subteniente de la Guardia Civil destinado en la Sección de Seguridad de Nuevos Ministerios. Vinculado al MITMA, ha tenido varios encuentros con Koldo en los últimos años, según la Fiscalía. En la primera reunión con el exasesor, en febrero de 2022, conducía un coche propiedad de Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara SL, propiedad de Grupo Cueto. En el seguro del vehículo, Rodríguez aparece como empleado de la empresa. Según la investigación de la Audiencia Nacional, Cueto habría invertido una parte de los fondos investigados en el negocio de las pizarras y afirma que Rodríguez García disponía de “fondos en efectivo relacionados con dicho negocio, y que tiene relación con otros investigados como Koldo y Aldama”. 

6. Patricia Uriz Iriarte: la pareja de Koldo García también estaría implicada en el caso. En la querella se menciona que Koldo habría usado a su entorno más cercano, como puede ser Uriz, su hija y su hermano, para que actuasen como testaferros de los bienes inmuebles adquiridos con los ingresos fraudulentos del exasesor, mientras que él solo aparece como titular de uno de los inmuebles adquiridos después del 2020. 

7. Joseba García Izaguirre: el hermano de Koldo ha estado vinculado al MITMA desde 2019 por medio de organismos dependientes, lo que le ha permitido relacionarse con cargos públicos. Está vinculado a la trama por dos lados: en primer lugar, como trabajador de EMFESA, una empresa pública de material ferroviario ligada al MITMA, hecho que la Fiscalía relaciona con la vinculación entre Koldo y el director de esta sociedad mercantil estatal. En segundo lugar, Joseba García compró un coche a la sociedad MTM 180 CAPITAL SL, cuya titularidad corresponde a Víctor de Aldama. 

8. José Ángel Escorial Senante: la Audiencia Nacional le sitúa como administrador de Soluciones de Gestión SL en la época de la ejecución de los contratos, a través de su empresa Purdey Investments SL, y concluye, por medio de la intervención de sus comunicaciones, que sigue manteniendo relación con Juan Carlos Cueto en la actualidad. También señala que transfirió dinero a la empresa de Grupo Cueto a finales de 2023 y principios de 2024 para “aliviar los problemas de liquidez de esta sociedad”. Parte del dinero investigado en las cuentas de Soluciones de Gestión SL se destinó a Purdey Investments SL y otras empresas de Escorial.

9. Israel Pilar Ortiz: empresario y presidente de la consultora tecnológica Sortis, según refiere la Audiencia Nacional, estaría investigado como uno de los partícipes, junto con sus sociedades vinculadas, en el “flujo de comisiones derivadas de los contratos”. 

10. Daniel Sierra Monedero: El titular de la empresa Pizarras Santa Bárbara SL también estaría entre los implicados investigados en el caso Koldo. Esta empresa formaba parte del conglomerado Cueto, en el momento de las investigaciones y se la relaciona también con otros miembros de la trama. 

Otras personas relacionadas con el caso Koldo más allá de los investigados

José Luis Ábalos: el exministro de Transportes de 2018 a 2021, que también ostentó el cargo de Secretario de Organización del PSOE desde el 2017 hasta el 2021, es la persona que introdujo a Koldo García en el MITMA. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha señalado a Ábalos como “intermediario” en un auto del 7 de febrero, al que ha tenido acceso EFE, por supuestamente “tratar de solucionar” la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la empresa de la trama por un contrato de mascarillas FFP2 realizado el 8 de mayo de 2020. 

El exministro no está siendo investigado por el momento, aunque su partido le ha solicitado que deje su acta de diputado y éste se ha negado y ha decidido pasarse al Grupo Mixto en el Congreso. El juez sitúa al exministro con Koldo García en una reunión en una marisquería de Madrid el 10 de enero de este año, hecho que destaca de “especial interés para los hechos investigados” ya que cree que el exasesor influyó para que se llegase a un acuerdo con el Gobierno balear.

Francina Armengol: actual presidenta del Congreso de los Diputados, era la presidenta de la administración balear durante la pandemia, momento en el que se efectuó el contrato de las mascarillas con Soluciones de Gestión SL por 3,7 millones de euros. En el año 2023, cuando seguía al frente de la comunidad, el Govern balear reclamó a la empresa 2,6 millones de euros por haber recibido mascarillas defectuosas. 

Miguel Tellado: según publica la Agencia EFE, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados también habría sido señalado por el juez Moreno en el auto del 7 de febrero, por una conversación que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2023 en la que Koldo afirmó a Juan Carlos Cueto que se puso en contacto con Tellado acerca de la reclamación del Gobierno de Armengol al lote de mascarillas. Aunque, también señala el auto consultado por EFE, en esa época Koldo García temía que se le estuviera investigando y tomaba precauciones en sus comunicaciones por vía telefónica y tampoco se tiene constancia de que se reunieran. 

Jacobo Pombo: presidente del foro «Global Youth Leadership Forum» (GYLF) que, según señala el juez Ismael Moreno en el auto, también ha sido “intermediario” en el caso de las mascarillas. El Confidencial, que ha tenido acceso al documento, recoge este extracto del mismo: «La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo”.

Luis Alberto Escolano: constructor que está siendo investigado por haber sido administrador de la empresa Businesscity SL, un proyecto común de Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, a través de su conglomerado, antes de la pandemia por la COVID-19. La Fiscalía califica a Cueto y De Aldama como “colaboradores habituales”. 

Fuentes

Querella de la Fiscalía Anticorrupción

Auto de la Audiencia Nacional sobre el bloqueo de cuentas