В Москве обвиняемые в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода более чем в 1 млрд рублей предстанут перед судом
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех членов организованной группы в незаконной банковской деятельности.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех членов организованной группы в незаконной банковской деятельности.
Установлено, что с мая 2010 по июнь 2015 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, нелегально осуществляли банковскую деятельность, используя счета подконтрольных страховых компаний. В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход на сумму свыше 1 млрд рублей.
По данному факту в апреле 2015 года следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
23 июня 2015 года трое соучастников были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, Тверским районным судом г. Москвы в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В мае текущего года четырем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.