Предъявлено обвинение участникам организованной группы, задержанным за мошенничество с использованием фиктивных банковских гарантий
«Следователями столичной полиции предъявлено обвинение участникам организованной группы, задержанным по подозрению в хищении денежных средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Следственной частью ГСУ столичной полиции предъявлено обвинение участникам организованной группы, задержанным по подозрению в хищении денежных средств юридических лиц под предлогом оказания содействия в приобретении фиктивных банковских гарантий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что злоумышленники подыскивали жертв среди руководителей коммерческих организаций и предлагали за денежное вознаграждение оформить финансовое поручительство, обеспечивающее заинтересованным лицам получение кредита или заключение государственных контрактов. Один из участников мошеннической схемы, выдававший себя за работника банка, якобы подтверждал законность проводимой сделки.
В частности, подозреваемые предложили руководителю коммерческой организации банковскую гарантию известного кредитного учреждения номинальной стоимостью 800 млн рублей за 135 млн рублей вознаграждения.
Зафиксирован факт передачи участникам группы 15 млн рублей в виде аванса. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ.
Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом.
В настоящее время участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления.