Новые правила оборота денег вступили в силу на территории России
Измененные принципы контроля за денежным оборотом будут препятствовать «отмыванию» средств. Легальность доходов будет проверяться при совершении крупных сделок.
Москва, 12 января. Измененные принципы контроля за денежным оборотом будут препятствовать «отмыванию» средств. Легальность доходов будет проверяться при совершении крупных сделок.
Новые правила вводятся на основании изменений, которые претерпела система предупреждения легализации доходов. Крупные денежные транши будет проверять Росфинмониторинг — ему поручено анализировать сделки, почтовые и банковские переводы. К примеру, подозрительной может считаться пересылка денег объемом более 100 тысяч рублей.
Большинства простых граждан изменения не коснутся — особое внимание будет уделяться крупным финансовым операциям предпринимателей или приобретению недвижимости. При покупке жилья дороже 3 млн рублей специализированное ведомство можно проверить легальность средств. За счет этого удастся исключить реализацию популярных у злоумышленников схем «отмыва» незаконно полученного дохода.
Центробанк России ранее подтвердил усиление системы безопасности Системы быстрых платежей (СБП). Теперь денежные переводы проходят трехступенчатую систему защиты.