Подозреваемую в выводе 1 миллиарда рублей за границу задержали в Москве

Подозреваемую в выводе 1 миллиарда рублей за границу задержали в Москве. Предполагаемый организатор преступной группировки, незаконно переводившей деньги за границу, задержана сотрудниками МВД и ФСБ. По подозрению в курировании преступной деятельности задержана 34-летняя женщина. официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудникам правоохранительных органов удалось перекрыть нелегальный канал перевода средств в иностранной валюте. Уточняется, что в ходе своей деятельности мошенники "предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов". Всего за 2015 - 2018 годы они вывели за пределы России более 1 млрд рублей. В ходе проверок в столичном регионе было изъято свыше 200 фальшивых печатей, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", компьютеры и ноутбуки, на которых злоумышленники составляли поддельную документацию,...