Россия усилит контроль за наличными средствами компаний
Законопроект о борьбе с отмыванием доходов был принят в мае 2019 года. В конце мая Госдума внесла дополнительные поправки в документ и рекомендовала внести его на рассмотрение во втором чтении 8 июля. Сейчас банк должен уведомлять об операциях с наличными, в том числе пополнении и снятии средств, на сумму 600 тыс. рублей и более, если они не […]
Сообщение Россия усилит контроль за наличными средствами компаний появились сначала на Капиталист.
Законопроект о борьбе с отмыванием доходов был принят в мае 2019 года. В конце мая Госдума внесла дополнительные поправки в документ и рекомендовала внести его на рассмотрение во втором чтении 8 июля.
Сейчас банк должен уведомлять об операциях с наличными, в том числе пополнении и снятии средств, на сумму 600 тыс. рублей и более, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. В новой версии законопроекта словосочетание «хозяйственной деятельности» не прописано. То есть под контроль попадают все операции.
Как объясняют в ЦБ, поправки призваны снизить нагрузки на кредитные организации. Как сообщают «Известия», несмотря на предполагаемое упрощение, банкам необходимо будет обеспечить высочайший уровень автоматизации бизнес-процессов.
Сообщение Россия усилит контроль за наличными средствами компаний появились сначала на Капиталист.