В Татарстане отдали под суд ОПГ, занимавшуюся незаконной банковской деятельностьюВ Советский райсуд Казани передано уголовное дело в отношении шести местных жителей: 43-летнего Ленара Кушмина, 55-летнего Марата Гафиева, 52-летнего Олега Карпова, 47-летнего Вячеслава Наставина, 37-летней Дании Шарафутдиновой и 34-летней Ольги Храбрых. Как сообщает прокуратура Татарстана, они обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением прибыли в крупном размере, совершенное организованной группой). По версии следствия, в январе 2013 года господин Кушмин «создал организованную группу для извлечения прибыли от незаконных банковских операций». Группа занималась незаконным обналичиванием денежных средств. «Соучастники организовали перечисление денежных средств юридических лиц по фиктивным основаниям через расчетные счета подконтрольных им организаций на счета других фирм», - сказано в сообщении. Кто был клиентами преступной группы, не уточняется.Разоблачили…
