С целью приведения деятельности финансовых учреждений (их обособленных подразделений) и юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения и другие) Донецкой Народной Республики в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Правлением Центрального Республиканского Банка принято Постановление № 234 от 19 сентября 2016 г. «Об утверждении Правил по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга […]