Полиция Австралии собирается взыскать с россиян крупную сумму. В суд города Квинсленд был подано заявление о выдачи ордера о конфискации около 30 миллионов долларов с замороженных счетов девяти граждан России в местном банке.
"
Россияне, предположительно, были вовлечены в процесс отмывания денег и использовали для этого счета австралийского банка", – cообщил банковский эксперт. По его словам, россияне сейчас находятся не в Австралии и объясняться им придется через адвокатов, сообщает Radio Australia.
Согласно материалам полиции, девять граждан России родом из Иркутска приезжали шесть раз в город Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд в декабре 2010 года – марте 2013 года и открыли счета в банке ANZ в районе Surfers Paradise.
Баланс на счетах неожиданно вырос благодаря международным переводам из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая. К декабрю 2013 года россияне открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 миллионов долларов.
Как указано в визах,
семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии "Байкалкварцсамоцветы", и их доход составляет 11-65 тысяч долларов в год. При этом данные о переводах с банковских счетов показывают, что их траты на покупку одежды, драгоценностей и поездки за рубеж превысили один миллион долларов. По мнению полиции, уровень жизни россиян "полностью несовместим с заявленными доходами", пишет РИА Новости.
Защита россиян, в свою очередь, указывает, что "ни у кого из них нет уголовной истории ни в России, ни в Австралии, ни где-то еще".
По словам адвокатов, россияне на законных основаниях занимаются бизнесом в области горнодобывающей и пищевой промышленности в России и других странах. Как заявляет защита россиян, они несколько раз, в том числе с детьми, были в Австралии в 2010-2013 годах в качестве туристов, а не только для открытия счетов в банке. Распоряжение суда требует от них объяснить под присягой, каким образом они получили свое состояние, но защита обжаловала распоряжение.
Читать далее
