Предпринимательница не вернула в РФ валютной выручки на 2 млрд рублей
В ходе проверки двух фирм города и Новокузнецкого района было установлено, что с 1 ноября 2011 года по 12 февраля 2012 года руководители организаций одновременно открыли в одном из банков паспорта сделок по 15 внешнеэкономическим контрактам.
Бизнесмены должны были поставить из Турции, ОАЭ, Багам, Соединенного Королевства, Латвии и даже из Сент-Китс и Невис (Северная Америка) различные товары. В перечне поставок значились компьютерная техника, горношахтное оборудование, медтехника, текстильные товары. Общая сумма перечисленной за пределы РФ валюты в течение года составила 37 млн 217 тысяч 814 долларов США, — сказали в ведомстве.
По данным таможни, основным организатором незаконного вывода средств была жительница Новокузнецка 1973 года рождения. В ноябре 2012 года обе компании были реорганизованы путем слияния, а правопреемником по всем обязательствам стало новое ООО, которым руководила предпринимательница.
С ноября 2011 по настоящее время товары по внешнеэкономическим контрактам данной компанией в РФ не ввезены. Общая сумма невозврата валютной выручки руководителем составила 1 млрд 983 млн 260 тысяч рублей , — уточнили в пресс-службе.
По фактам невозврата валютной выручки в РФ в отношении директора возбуждено 12 уголовных дел по ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ». Санкция этой статьи — до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Кроме того, в отношении компании заведено 14 административных дел за нарушение валютного законодательства РФ.