В Татарстане будут судить обнальщиков, заработавших более 7,5 млн рублей
В Нижнекамске сотрудники межрайонного отдела УЭБ и ПК МВД по РТ совместно с отделом УФСБ РФ по РТ установили трех местных жителей, осуществляющих незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники успели заработать более 7,5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, с октября 2017 по август 2018 год нижнекамцы получали за свои услуги вознаграждение в размере от 1% до 12%. Деньги «клиентов» перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. После чего средства пересылали на банковские карты граждан и обналичивали. Таким образом нижнекамцы провернули свои операции через 15 подконтрольных им фирм. При этом они не имели лицензии на осуществление такой деятельности.
Одна из обвиняемых взяла на себя общую организацию деятельности группы. В том числе обеспечение поступления денег на счета подконтрольных организаций, сбор и передача обналиченных средств клиентам, взаимодействие с клиентами.
Второй участник занимался контролем проведения банковских операций, организацией ведения учета подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, «обналичивание» средств.
На третьего возлагалась роль по созданию юрлиц, с целью последующего использования их реквизитов и счетов, подыскивать «подставных» лиц, не посвящая их в свои намерения, подготавливать документы для создания фиктивных юрлиц.
В ходе обысков были изъяты документы, электронные носители информации, также в ходе осмотров установлены данные о систематизации работы участников по обналичиванию денег и электронные ключи доступа к расчетным счетам подконтрольных фирм.
Участники группы обвиняются по ч.2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), предусмотренных ч.2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»), осуществлявших незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств. Уголовное дело расследовано Следственной частью Главного следственного управления МВД по РТ. Материалы направлены в суд.