Центр по оценке рисков от отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма создадут в Армении
ЕРЕВАН, 8 мая. /АРКА/. Международный центр по оценке рисков от легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма будет создан в Армении. С этой целью правительство Армении в среду утвердило ратификацию соответствующего соглашения, подписанного 13 октября 2023 года в Бишкеке.
Соглашение нацелено на развитие сотрудничества между государствами-участниками СНГ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, обеспечению транснациональной оценки рисков и т.д.
Основными задачами центра станут создание единой информационной базы, необходимой для выявления и оценки рисков, обеспечение безопасности обмена информацией при международном сотрудничестве.
Согласно документу, на информацию, полученную в рамках соглашения, распространяются режимы конфиденциальности, предусмотренные законодательством страны, предоставляющей информацию. Сведения полученные в рамках соглашения, могут быть использованы в целях, указанных в соглашении, и не могут быть переданы третьим лицам без согласия стороны, предоставляющей информацию.