Ульяновская ОПГ заработала на незаконных банковских переводах 2 млн

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств.

Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей организованной группой.

По данным следствия, в период с 2018 года по настоящее время неустановленные граждане, действуя в составе организованной группы, использовали расчётные счета подставной фирмы для проведения банковских операций по переводу денежных средств, получив при этом доход на сумму более 2,25 млн рублей.

В обстоятельствах произошедшего разбираются органы Следственного комитета совместно с оперативными подразделениями регионального управления ФСБ, УБОР и УБЭП регионального управления МВД. Назначены экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.