Український адвокат, якого оголосили у розшук за шахрайство, веде бізнес в Іспанії

Керівник адвокатського об’єднання «Київська правозахисна група» (Law Business Association) Денис Федоркін, котрий перебуває в розшуку в Україні, відкрив юридичний бізнес в Іспанії. Про це редакція 368.media  дізналася з власного розслідування. Федоркіна затримали у Києві в 2021 році за підозрою у шахрайстві. Клієнти звинуватили його в спробі шахрайського заволодіння їх коштами. У 2016 році на маловідомому […]

Запись Український адвокат, якого оголосили у розшук за шахрайство, веде бізнес в Іспанії впервые появилась 368.media.

Керівник адвокатського об’єднання «Київська правозахисна група» (Law Business Association) Денис Федоркін, котрий перебуває в розшуку в Україні, відкрив юридичний бізнес в Іспанії. Про це редакція 368.media  дізналася з власного розслідування.

Федоркіна затримали у Києві в 2021 році за підозрою у шахрайстві. Клієнти звинуватили його в спробі шахрайського заволодіння їх коштами.

У 2016 році на маловідомому сайті weloveua.com вийшло інтервʼю з Федоркіним у кількох частинах із заголовками: «Каждый адвокат иногда идет против совести», Команда Дениса Федоркина: «Невиновный действительно платит дважды». Тоді він розповідав, що фірма спеціалізуватиметься на обслуговуванні бізнесу і оподаткуванні. У профілі в Instagram він приписує собі 13 років досвіду і більше 500 виграних справ.

У 2019 році подружжя програмістів підписало з Федоркіним договори про надання правової допомоги. А ще адвокат начебто позичив у клієнтів гроші на свій бізнес-проєкт – всього 4 млн гривень – і не повернув.  Програмісти, натомість, отримали виклик до слідчого для допиту в кримінальному провадженні за фактом того, що вони самі начебто шахрайськи заволоділи 20 млн гривень. Заявницею по справі виступала деяка Анастасія Т. (1998). Від цієї ж громадянки до Святошинського суду Києва було подано цивільний позов про стягнення боргу. У цей же час деякий громадянин П., діючи за підробленими довіреностями, узяв участь у створенні ТОВ «Печерськскай-Плаза». До статутного фонду без відома подружжя внесли дві їхні квартири в Києві.

Подружжя звернулося за правовою допомогою до Федоркіна. Адвокат їм нібито «вказував на свої великі можливості щодо вирішення будь-яких питань, а також наявність впливу на працівників поліції Святошинського району», говорив, що може вирішити усі ці проблеми «через свої звʼязки у державних і правоохоронних органах». Вартість таких послуг, як стверджують потерпілі, оцінив у 30-50% вартості їх майна.

28 жовтня 2021 року після передачі «курʼєру» 400 тис. доларів Федоркіна затримали. Комітет захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області тоді нарікав, що обшуки в адвоката Федоркіна проводились без ухвали суду і з порушеннями. Наголошувалося, що ні в житлі, ні в офісі, ні в машині адвоката грошей не виявлено.

У листопаді  Господарський суд Києва витребував у ТОВ «Печерськскай-Плаза» передані до статутного фонду квартири, визнавши незаконною їх передачу. Зʼясувалося, що квартирами розпорядилась особа, яка мала довіреності, оформлені за підробленими паспортами потерпілих.

Із дисциплінарної скарги відомо, що при огляді мобільного телефону Федоркіна в програмі «Заметки» виявлено записи. А саме, що закриття кримінального провадження, цивільної справи в суді і письмове підтвердження від Анастасії Т. про відсутність претензій та повернення права власності на нерухомість коштуватиме клієнтам переоформлення однієї квартири і двох паркінгів та 70 тис. доларів. Якщо ж вони хочуть повернути собі все майно і не віддавати квартиру — то 600 тис. доларів. Зрештою, він нібито погодився на 400 тис., які довірив отримати посереднику.

Адвокат тоді вийшов з-під варти під заставу в 8 млн гривень. У грудні 2021 на нього подали скаргу в кваліфікаційно-дисцплінарну комісію адвокатури Київської області. Федоркін підтвердив, що мав договір про надання правової допомоги. За 2,5 роки ніяких претензій по цьому договору не виникало і клієнти начебто були задоволені.

Загалом же надання пояснень з приводу кримінального провадження він уважав передчасним і таким, що може трактуватися як розголошення відомостей досудового розслідування. Та водночас стверджував, що проти нього вчинено провокацію і слідчі дії проводилися із порушенням процесуального закону.

Закрили справу

28 грудня 2021 КДКА Київської області відмовила у порушенні дисциплінарної справи стосовно Федоркіна.  А потім втрутилася війна.

На другий день повномасштабного вторгнення, прокурор Київської міської прокуратури кримінальну справу проти Федоркіна закрив.

Підставами для прийняття вказаного рішення став початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, ведення бойових дій на території Києва та Київської області, та як наслідок — неможливість проведення подальшого досудового розслідування та отримання доказів для доведення винуватості особи підозрюваного в суді. Цитата документа

Подібним чином тоді закривали пачками справи, де були підозрювані. Тому що слідчі боялися, що в них закінчаться строки досудового слідства. Вже 27 червня Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури таки порушила справу проти Федоркіна. Скаржник із дозволу слідчого подав письмові пояснення і фотографії листування із Федоркіним у чаті в Telegram, які не міг представити раніше.

Із матеріалів скарги було зрозуміло, що саме Федоркін інформував клієнтів про поданий до них цивільний позов. Скинув скриншот із сайту «Судова влада» і пропонував зустрітися чи зідзвонитися та поговорити про це: «У меня есть некоторые идеи… Ситуювина пока не выходит из под контроля». 

При затриманні у Федоркіна вилучили мобільний телефон, в якому знайдено докази, що він, імовірно, особисто причетний до невідомої позивачки Анастасії Т. За кілька місяців до того в месенджері Signal третя особа надіслала адвокату копії паспорта та ідентифікаційного номера громадянки, від імені якої готувався позов.

Аналізуючи ці обставини, КДКА, хай і тільки з другого разу, але дійшла висновку, що Федоркін діяв не в інтересах своїх підзахисних. Навпаки, він скористався інформацією про їхнє нерухоме майно і копіями особистих документів їм на шкоду. Це призвело до фіктивного позову в суд і фейкової заяви про злочин, видачі підроблених довіреностей і позбавлення права власності на майно.

Втік за кордон

Попри обмеження воєнного часу, йому вдалося виїхати за кордон. За даними Державної прикордонної служби України, Федоркін 13 липня перетнув кордон у пункті пропуску «Краківець» в напрямку Польщі.

Вже 23 січня цього року рішенням Федоркіна позбавили права зайняття адвокатською діяльністю за порушення правил адвокатської етики. На початку травня за скаргою потерпілої постанову прокурора про закриття кримінального провадження стосовно Федоркіна скасували.

Через два тижні підозри повідомили старшому слідчому слідчого Святошинського управління поліції  Олександру П. і адвокату Віталію Ш.  Вони були спільниками Федоркіна і підозрювалися у пособництві в замаху на шахрайське заволодіння чужим майном.

Адвокат Ш., як написано у підозрі, виконував окремі доручення Федоркіна за винагороду. У  Telegram видно, що саме він надіслав йому неправдиву заяву, в якій програмісти звинувачувалися у неповерненні 20 млн гривень, якими шахрайським чином заволоділи під виглядом договору позики. Він же нібито за вказівками Федоркіна і підготував позов від імені Анастасії Т. про стягнення коштів. Слідчий отримав заяву від імені Анастасії Т. пізніше і, ймовірно, саме від Федоркіна. Він зареєстрував за заявою кримінальне провадження і також підозрюється у підробленні офіційного документа – протоколу допиту Анастасії Т.

Припускається, що слідчий показання просто вигадав. А потім викликав на допит подружжя програмістів, присутнім на якому в ролі адвоката був і Федоркін. Під час цього допиту слідчий і адвокат начебто спільно створювали у подружжя враження, що їм реально загрожує кримінальна відповідальність, щоб підштовхнути до передачі коштів.

Розслідування щодо співучасників – слідчого поліції і адвоката – швидко закінчили і направили обвинувальний акт до Печерського райсуду Києва. У другій половині грудня цього року там планується підготовче засідання. Матеріали стосовно Федоркіна виділили і оголосили його в розшук. Суд дав дозвіл затримати підозрюваного.

Міжнародний розшук

На початку жовтня в Київському апеляційному суді слухалась скарга на заочно обраний Федоркіну запобіжний захід. Його представляв новий адвокат Олександр Скотар, залучений у серпні. Захисник говорив, що ні повістки, ні повідомлення про підозру не вручалися його клієнтові у встановлений законом спосіб. Сам Федоркін, за словами його адвоката, має міцні соціальні звʼязки, батьків і з липня 2022 року постійно проживає за однією адресою у Королівстві Іспанія, перебуває у шлюбі та має малолітню дитину.

Наразі його справу вже передали до суду. Також Федоркіна у серпні оголосили у міжнародний розшук. Вже у вересні суд вирішив судити адвоката заочно.  Засідання у провадженні № 62021100010000811 почнеться у Печерському райсуді Києва 18 грудня на 08.30 годин.

Продовжує афери

В українській діаспорі в Іспанії вже стали траплятися новини про шахрайські схеми Федоркіна.

Додамо, що в Україні Федоркін також є бенефіціаром компаній ТОВ «ЗТК «Відродження», «Топ Скілс», «СД Групп», «Лізингово-транспортна компанія», «Елком-Сервіс». Майно цих підприємств можна звернути на користь ЗСУ.

 

Запись Український адвокат, якого оголосили у розшук за шахрайство, веде бізнес в Іспанії впервые появилась 368.media.