Ексголову НБУ викликали до України для отримання зміненої підозри

Національне антикорупційне бюро викликало колишнього голову Національного банку  Кирила Шевченка для вручення йому зміненої підозри. Відповідна повістка оприлюднена на сайті НАБУ. Крім Шевченка також викликали до НАБУ колишнього заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та ексзаступницю директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами цього банку Олену Хмеленко. Їм обом треба з’явитися в НАБУ 22 серпня […]

Запись Ексголову НБУ викликали до України для отримання зміненої підозри впервые появилась 368.media.

Національне антикорупційне бюро викликало колишнього голову Національного банку  Кирила Шевченка для вручення йому зміненої підозри. Відповідна повістка оприлюднена на сайті НАБУ.

Крім Шевченка також викликали до НАБУ колишнього заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та ексзаступницю директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами цього банку Олену Хмеленко. Їм обом треба з’явитися в НАБУ 22 серпня о 10:30 і 11:00 відповідно.

Раніше ексголову Нацбанку Кирила Шевченка заочно взяли під варту.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку та іншим посадовцям Укргазбанку. Самого Шевченка оголосили у розшук. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

Запись Ексголову НБУ викликали до України для отримання зміненої підозри впервые появилась 368.media.