НБУ оштрафовал банк «Земельный капитал» на 2,3 млн гривен
Нацбанк оштрафовал банк «Земельный капитал» на 2,3 млн гривен за вероятные попытки отмывания средств. Об этом пишет Finbalance. НБУ сообщил, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре применил меры воздействия к трем банкам. В частности, АО «КБ […]
Запись НБУ оштрафовал банк «Земельный капитал» на 2,3 млн гривен впервые появилась 368.media.
Нацбанк оштрафовал банк «Земельный капитал» на 2,3 млн гривен за вероятные попытки отмывания средств. Об этом пишет Finbalance.
НБУ сообщил, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре применил меры воздействия к трем банкам.
В частности, АО «КБ «Земельный капитал» оштрафовали на 2,26 млн гривен за «ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма (в том числе системы управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.
Кроме того НБУ предоставил АО «Окси Банк» письменное предостережение за выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, нарушение требований по идентификации, верификации и изучения клиентов (представителя клиента) банка, в том числе клиента банка, связанного с национальным публичным деятелем; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.
При этом, «Кристалбанк» получил от НБУ письменное предостережение за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Запись НБУ оштрафовал банк «Земельный капитал» на 2,3 млн гривен впервые появилась 368.media.