НБУ сообщает о подозрительных финансовых операциях клиентов на 5 млрд гривен

Нацбанк также направил в НАБУ информацию об уголовных правонарушениях

Запись НБУ сообщает о подозрительных финансовых операциях клиентов на 5 млрд гривен впервые появилась 368.media.

НБУ обнаружил подозрительные финансовые операции клиентов 10 банков на сумму более 4,9 млрд гривен и 23,8 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Информацию получили в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

Кроме того, по результатам валютного надзора НБУ сообщило о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс. евро.

Нацбанк также направил в НАБУ информацию об уголовных правонарушениях, относящихся к подследственности бюро.

В первом квартале текущего года Нацбанк сообщил о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен.

 

Запись НБУ сообщает о подозрительных финансовых операциях клиентов на 5 млрд гривен впервые появилась 368.media.