ОПГ обманула государство на 10,8 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования по делу крупной преступной группы. «В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической […]
Сообщение ОПГ обманула государство на 10,8 млрд тенге появились сначала на 365info.kz.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования по делу крупной преступной группы.
«В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались», – говорится в сообщении.
По факту никто из номинальных руководителей не занимался реальной деятельностью, также у компаний отсутствовала бухгалтерия и налоговая отчетность. Общая сумма ущерба государству составила 10,8 млрд тенге. Члены группы получили различные сроки лишения свободы.
Сообщение ОПГ обманула государство на 10,8 млрд тенге появились сначала на 365info.kz.