Красноярец попытался «отмыть» почти 4 млн рублей на ремонте дорог

В Красноярске экс-директор организации «отмыл» почти 4 миллиона рублей.

Полицейские установили, что в апреле 2019 года глава директор одной из организаций Красноярска заключил договор субподряда с предприятием на выполнение ремонта дорог. Когда работы были полностью выполнены, 37-летний предприниматель, имевший доступ к расчетному счету организации, не перевел оплату от заказчика на счет субподрядчика. Мужчина вышел из состава учредителей организации, произвел смену директора на формальное лицо и перевел деньги на свою банковскую карту под видом выплаты дивидендов и возврата долга по договору. В целом сумма ущерба составила 3,9 млн рублей.

Следователями возбудили уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на 5 лет.

Расследование дела уже завершено, материалы направлены в суд. Мужчина на данный момент находится под подпиской о невыезде.