В Северодвинске агентства недвижимости не спешили отчитываться в РФМ
Прокуратура выявила, что многие риелторские компании не передавали сведения о сделках в Росфинмониторинг.
Одни не смогли доказать, что зарегистрированы в органах Росфинмониторинга, а другие предпочли игнорировать «личный кабинет», чтобы не отчитываться о сделках с недвижимостью. Насколько соблюдаются требования законодательства со стороны агентств недвижимости в нашем городе, проверила прокуратура Северодвинска.
Согласно требованиям ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, агентства недвижимости обязаны предоставлять отчётность по сделкам с недвижимостью свыше трёх миллионов рублей в федеральную службу по финансовому мониторингу. В течение трёх дней после сделки необходимо отправлять отчёт по «электронке» в «личный кабинет» агентства, который зарегистрирован в РФМ. Также риелторы обязаны проверять клиентов по базе отслеживания террористов и преступников на портале РФМ. Но в Северодвинске многие риелторские компании этого не делали – нарушения выявили в восьми организациях из 14 в ходе проверок, которые прошли в марте. Единственным положительным примером, где не выявили нарушения, стало агентство Мандрыкина.
В ИП Быстрых и ИП Краснова предпочитали не пользоваться «личным кабинетом» на портале РФМ, где надо было запрашивать информацию об организациях и гражданах. А в ООО «Сити-Центр» и ИП Фабьян вдобавок к этим нарушениям не отчитывались о проверках клиентов, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию банковских счетов.
В ООО «Азбука жилья» выявили все вышеупомянутые нарушения и ещё одно – здесь не отчитывались о сделках на сумму свыше трёх миллионов рублей.
Также сейчас проверяются отчёты о сделках свыше трёх миллионов рублей в ООО «Недвижимость севера» и ООО «Арбат». Запрошена информация прокурору Архангельска о предоставлении сведений о работе архангельского филиала в Северодвинске ООО «Город на Двине».
Все материалы находятся на стадии рассмотрения, но предсказать, во сколько обойдутся нарушения для организаций, можно уже сейчас на примере тех, кто уже поплатился.
Летом 2016 года в ООО «Златый Терем» не смогли даже предоставить документы, подтверждающие регистрацию в органах РФМ, хотя сделки с недвижимостью свыше трёх миллионов рублей заключались, а значит, и сведения должны были передаваться. Клиентов по базе также не проверяли. За это ООО оштрафовали на 200 тысяч рублей, а директора – на 30 тысяч рублей.
Предупреждениями отделались ООО «Белый дом» и ООО «Северный город».
Проверки продолжаются.