Северодвинская мошенница получила обманным путем субсидию на развитие бизнеса
В областном центре окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летней уроженки Северодвинска. Она обвиняется в хищении субсидий в размере полутора миллионов рублей и отмывании денежных средств, добытых незаконным путем.
В 2012 году, желая завладеть денежными средствами, выделяемыми для развития малого и среднего бизнеса, обвиняемая создала и возглавила ООО. С целью обеспечения формального соответствия предъявляемым к получателям субсидии требованиям, злоумышленница подыскала пятерых фиктивных соучредителей фирмы в возрасте до 30 лет (из числа детей своих знакомых), оформила документы о якобы проведенных собраниях, а также составила бизнес-план по организации производства мусорных мешков, упаковочных пакетов и пленки, в котором отразила недостоверные сведения об имеющихся у нее собственных денежных средствах и арендованных производственных помещениях.
Используя указанные фиктивные документы, женщина направила заявку на получение субсидии в конкурсную комиссию и получила положительное решение.
По версии следствия, полученные на основании поддельных документов денежные средства, в дальнейшем были похищены обвиняемой путем перевода на счета подконтрольных организаций, так называемых «фирм-однодневок», по фиктивным договорам о приобретении строительных материалов, оборудования и сырья.
Женщине предъявлено обвинение в совершении мошенничества и легализации денег. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.