Мошенничество в особо крупном размере удалось раскрыть и пресечь сотрудникам правоохранительных органов. Как было установлено, с 2007 года по 2014 год бывшие сотрудники налоговых органов, обладая познаниями в сфере налогового законодательства, заведомо зная порядок возмещения хозяйствующим субъектам налога на добавленную стоимость, получив от неустановленного следствием лица сведения о юридических и банковских реквизитах организаций контрагентов, а также возможность осуществления операций по расчетным счетам, похитили из федерального бюджета путем предоставления в налоговый орган фиктивных деклараций от имени 15 организаций на возмещение НДС в общей сумме свыше 9 млн рублей. В перипетиях дела разбирался суд Ленинского района Самары.
