В Самаре направлено в суд уголовное дело о фиктивных банковских операциях
В Самаре окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении жителей Саратова — 38-летних женщины и мужчины, а также 34-летней жительницы Самары, подозреваемых в фиктивных банковских операциях.
Как сообщается на сайте МВД, уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. — Прим. Банки.ру). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, напоминают правоохранители.
Для осуществления противоправной деятельности указанная группа лиц проводила фиктивные банковские операции под видом исполнения договорных обязательств между ООО и коммерческой фирмой. Установлено, что в результате противоправных действий участники группы незаконно получили более 21 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.