В Новосибирске супруги организовали подпольный банк для предпринимателей

Незаконная организация существовала на протяжении девяти лет. За это время они заработали 13 млн рублей.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя и его 42-летней супруги. Их обвиняют в ведении незаконной банковской детальности с извлечением и легализации дохода в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.172, п.«а» ч.3 ст.174.1 УК России). Уголовное дело будет рассматривать Центральный райсуд.

Согласно версии следствия, в период с 2012 года по 2021 год семейная пара собирала и помогала переводить наличные средств без открытия счетов. За это они получали вознаграждение от 2-6% в зависимости от суммы перевода. По данным областного следкома, они также занимались куплей-продажей иностранной валюты.

"За указанный период сумма незаконно полученного ими дохода составила свыше 13 млн рублей. Часть преступного дохода легализована ими путём приобретения коммерческого помещения стоимостью почти 3 млн рублей по договору долевого участия в строительстве", — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ранее "Царьград Новосибирск" писал, что делать, если вам на карту по ошибке перечислили деньги.