В России резко возросло количество фирм-однодневок
Банк России выявил стремительный рост фирм-однодневок, которые могут быть причастны к обналичиванию средств. Сообщает РБК со ссылкой на директора департамента по финмониторингу регулятора Илью Ясинского..
Ежедневно в стране открывается от 500 до 1000 компаний,
Появление таких компаний специалист связывает с запуском антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ. С момента создания сервиса количество фирм, открывающихся ежедневно выросло на 15%.
«Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — заявил Ясинский.
Ясинский считает, что так выглядит ответная реакция граждан, которые специализируются на проведении сомнительных операций: около 50% новых юрлиц являются техническими.
Другие наши новости: