В Перми завершено расследование о незаконном обналичивании 160 млн рублей
В СУ СК России по Пермскому краю завершено
расследование уголовного дело по части 2 статьи 187 УК РФ. Фигуранты – двое мужчин и женщина. Ранее судимый за незаконную банковскую деятельность пермяк 1987 года рождения в сентябре 2020 года создал организованную преступную группу. В нее он привлек своих знакомых – мужчину 1978 года рождения и женщину 1980 года рождения. Фигуранты использовали группу фирм, которые не осуществляли реальной экономической деятельности. На счета этих фирм они переводили деньги сторонних компаний. После соучастники изготавливали платежные поручения с недостоверными данными о назначении платежа и направляли их в банки. Обналиченные денежные средства выводились в теневой сектор экономики. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, деятельность ОПГ была пресечена в марте 2023 года при помощи сотрудников регионального УФСБ России. "Следователи установили, что участники организованной группы изготовили свыше 500 фиктивных платежных поручений на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. В ходе обысков изъята документация, электронные носители информации, печати. Допрошено свыше 50 человек, проведено 15 компьютерно-технических экспертиз. Объем уголовного дела составил 52 тома", - отмечают в ведомстве. На период расследования организатор группы был заключен под стражу. Его соучастникам была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.