Работающие в России компании испытывают новую схему вывода активов за рубеж

Один из кейсов последнего времени - попытка компании TIG Mineral Resources отстоять право на компенсацию стоимости своей доли через гонконгскую фирму и компанию, имеющую все признаки фиктивной. Новый виток спора может стать прецедентом для всего российского бизнеса, работающего с иностранным капиталом.

Мы уже писали, что Арбитражный суд Орловской области ранее исключил компанию "ТиАйДжи" из состава участников ООО "Цеомакс" с долей 49 %, признав действия фирмы и связанных с ней лиц злоупотреблением правом. Была установлена направленность действий на вывод активов предприятий "Мелор" и "Промцеолит", создание искусственной задолженности и блокирование управления обществом.

С решением согласились все инстанции, включая Верховный суд РФ. Но TIG попыталась реализовать свое право на компенсацию без прямого обращения в суд. Сначала права требования были проданы гонконгской компании, а затем - ООО "Руспромфинанс", созданному незадолго до сделки и не обладающему реальными активами. Уже через месяц после регистрации "Руспромфинанс" предъявил иск к ООО "Цеомакс" на 188 млн рублей и еще 52 млн рублей процентов, хотя стоимость доли в тот момент была близка к нулю из-за вывода активов и искусственно созданных долгов.

Судебная практика подтверждает, что уступка права требования по цепочке через офшоры и российские компании-"однодневки" неоднократно признавалась недобросовестной. Суды выработали единый подход и единообразную практику по этому вопросу.