Уроженец Узбекистана вывел за рубеж через подставные фирмы в Челнах 62 млн рублей
Уголовное дело о незаконном выводе капитала за границу передано в Набережночелнинский городской суд.
Согласно материалам дела, уроженец Узбекистана Равиль А. приехал в Челны несколько лет назад. В автограде он зарегистрировал на четырех горожан подставные фирмы. После чего, используя фальшивые контракты на поставку лампочек в вымышленную китайскую организацию, вывел за рубеж в течение двух лет 62 млн рублей.
По версии следствия, подозреваемый в мошенничестве получал за реализацию подобных операций порядка семи процентов с каждой сделки. Известно, что ранее мужчина уже был судим за подобные преступления, совершенные в Узбекистане, а также за аферы с кредитами. В настоящий момент он находится под арестом.
Читайте также: За сутки телефонные мошенники обманули трех жительниц Челнов
Источник: nchelny.city