Во Владимирской области будут судить "подпольных банкиров", незаконно обналичивших свыше 5 млрд рублей
Владимир, 19 июня. Во Владимирской области перед судом предстанут члены ОПГ, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, в результате которой было обналичено свыше 5 миллиардов рублей и извлечено нелегального дохода свыше 100 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба СК РФ.
Лидер организованной преступной группы – житель Владимира 60-летний Валерий Вальков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
В рамках уголовного дела к уголовной ответственности также были привлечены члены организованной преступной группы Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ).
По версии следствия, Вальков, утратив возможности осуществления предпринимательской деятельности в строительно-реставрационном бизнесе, разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности.
Разработанная обвиняемым схема заключалась в создании и использовании фирм "однодневок", через расчетные счета которых он планировал по фиктивным платежным документам обналичивать денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
В этих целях члены ОПГ в период 2009-2013 годов находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию. При применении незаконных технологий по обналичиванию денег Вальков и члены ОПГ использовали расчетные счета более 20 подконтрольных фирм-"однодневок", а также свыше 1 тыс. банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тысяч рублей на граждан, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых. Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им наличкой за вычетом 2 процентов от общей суммы, которые Вальков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.
За время деятельности с использованием кредитных учреждений городов Владимира, Калуги, Иваново, Москвы и области и других регионов таким способом обвиняемыми обналичено около 5 миллиардов 200 миллионов рублей, при этом доход, извлеченный соучастниками преступления в результате незаконной банковской деятельности, составил около 104 миллионов рублей.
Преступная деятельность обвиняемых пресечена правоохранительными органами в марте 2013 года.
По уголовному делу, объем которого составляет 62 тома, обвинительное заключение 2 тысячи листов, следствием проведен значительный комплекс мероприятий, направленных на фиксацию преступной схемы и закрепление доказательств, допрошено более 400 человек, проживающих в различных регионах, произведено свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях.
В отношении еще одного соучастника преступления, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и давшего признательные показания, в том числе изобличающие в противоправной деятельности иных участников событий, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Расследование по делу находится на завершающей стадии.
Кроме того, в отдельное производство выделены материалы в отношении ряда должностных лиц владимирских кредитных учреждений, в чьих действиях усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), а также в отношении московских предпринимателей по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов при совершении незаконных операций по обналичиванию средств.
В рамках уголовного дела Валькову также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего).
По версии следствия, в начале 2013 года обвиняемый сначала в собственном автомобиле, а затем в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после этого передал ему 6 тысяч рублей в качестве "вознаграждения".
В 1982 году он был осужден за сексуальное преступление, совершенное в отношении малолетнего ребенка-инвалида, страдающего серьезными психическими и физическими отклонениями.
Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ и МВД России при взаимодействии с сотрудниками органов прокуратуры и Федеральной службы по финансовому мониторингу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.