Взят рекорд. Майора будут судить из-за взяток суммой более 7,3 млрд рублей
Тысячи биткоинов попали в распоряжение Тамбиева, когда он вел дело группы хакеров, которые воровали деньги с банковских карт россиян.
До суда дошло дело о самых крупных взятках в истории современной России. 35-летний экс-руководитель следственного отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в размере более 1,5 млн долларов и 2718 биткоинов (7,3 миллиарда рублей), сообщает «Коммерсант». Кроме того, еще на 1,3 миллиона долларов, как считает следствие, он пытался обогатиться.
Помимо десяти эпизодов взяток (ч. 6 ст. 290 УК) майору Тамбиеву вменяют четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). 27-летнего лейтенанта Кристину Ляховенко, которая проходит по делу как сообщница Тамбиева, обвиняется в получении одной взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК).
Как сообщают бывшие коллеги обвиняемых из СК РФ, их действия «дискредитировали правовую деятельность государства по борьбе с преступностью», отмечается в материалах дела.
Оно было направлено в суд подмосковной Балашихи. Изначально дело должно было слушаться в Москве, однако территориальная подсудность была изменена. Верховный суд учел ходатайство Генпрокуратуры о том, что за время своей работы Тамбиев мог обрасти связями в столичном регионе.
Откладывал биткоины на пенсию
По данным следствия, тысячи биткоинов попали в распоряжение Тамбиева, когда он вел дело группы хакеров, которые воровали деньги с банковских карт россиян.
Сотрудник СК РФ согласился помедлить с арестом счетов мошенников, чтобы те успели вывести часть денег, за огромное вознаграждение.
Участники хакерской группировки Infraud Organization — уроженцы Казахстана Марк и Константин Бергманов и гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев — создали в даркнете маркетплейс Unicvv, где продавались украденные данные банковских карт и номеров социального страхования (SSN) иностранцев, преимущественно граждан США. С ними работал адвокат Роман Мейер, которому хакеры выделили место под офис в своем помещении в «Москва-Сити». По данным материалов дела, Тамбиев и Мейер познакомился через соседа его отца по даче.
Между сотрудником СК РФ и хакерской группировкой началось сотрудничество. Как установили в ГСУ СКР, получение взяток фигурантом через адвоката, который имел от этого свою долю, было поставлено на поток.
В январе 2021 года Бергманы вместе с Самокутяевым оказались фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса Unicvv.
Им вменили в вину «неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой» (ч. 2 ст. 187 УК). Дело попало к следовательнице Кристине Ляховенко — подчиненной Тамбиева. Тот начал активно помогать подследственным хакерам, принимая сотни тысяч долларов в виде взяток, которые передавались через адвоката Мейера.
В рамках оперативных мероприятий у хакеров прошли обыски, в результате которых у них обнаружились флешки и жесткие диски с криптокошельками и невообразимой суммой в 5212,9 биткойнов. Тамбиев предложил поделить сумму пополам в рамках коррупционного сотрудничества. Хакеры согласились. Таким образом, в распоряжении обвиняемого сотрудника СКР оказались 2718,66 биткойнов. Еще 2493,6 биткойнов были перечислены на новые кошельки хакеров, после чего изъятые диски и флешки были отформатированы.
В июне 2023 года Никулинский суд столицы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 1032 биткойна (около 24 млн долларов, или 1,6 млрд рублей), найденные в компьютере Тамбиева. Они хранились в папке под названием «пенсия». Куда делись остальные 1100 биткойнов, остается неизвестным.
При обысках у Тамбиева не нашли крупных сумм наличных денег и дорогостоящего имущества. Ни он, ни Кристина Ляховенко не признали свое вины.
Сообщается, что Балашихинский городской суд приступит к рассмотрению дела в июне.
«Золотому полковнику» Захарченко и не снилось
Сумма взятки в 7,3 млрд рублей, о которой пишет «Коммерсант», превышает прошлые коррупционные рекорды.
Долго время самой крупной взяткой в силовых ведомствах считалась сумма в 1,4 млрд рублей. Полковник МВД Дмитрий Захарченко получил за нее 16 лет лишения свободы. Однако у него также были конфискованы активы на девять миллиардов. Обвинение сумело доказать, что в 2007-2016 годах Захарченко получал взятки от преступных сообществ, помогая взамен скрываться из поля зрения органов.
С наступлением эпохи биткоинов этот рекорд Захарченко, которого прзвали «золотым полковником» был побит.
В 2024 году экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов незаконно получили от администратора криптобиржи 5 млрд руб. в электронных валютах биткойн и эфириум. По версии следствия, деньги «за общее покровительство» им перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года.
Подозреваемые, которые покинули Россию, были заочно обвинены и объявлены в розыск.