В Москве направлено в суд уголовное дело о масштабной незаконной обналичке

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Фигуранты дела, в отношении которых утверждено обвинительное заключение, — шестеро жителей столицы в возрасте от 26 до 55 лет: Маргарита Америка, Татьяна Арифулина, Александр Кирин и его сын Сергей Кирин, Игорь Крючков и Александр Небылица. Им инкриминируется осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как полагает следствие, указанные лица, объединившиеся в организованную группу, на протяжении 2012—2014 годов занимались обналичиванием денежных средств, выведенных из-под государственного контроля. Используя реквизиты фиктивных организаций и данные их расчетных счетов, сообщники осуществляли незаконные банковские операции: открытие и ведение счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств. За два года нелегального оборота по счетам фирм-однодневок, превысившего миллиард рублей, им удалось извлечь доход в размере 16,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.