Азовской межрайонной прокуратурой вскрыты факты регистрации подставных юридических лиц

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры в настоящее время является осуществление надзора за исполнением гособоронзаказа.

В ходе осуществления надзорных мероприятий в указанной сфере межрайонной прокуратурой установлено, что в соответствии с информацией Федеральной службы по финансовому мониторингу в ходе работы по контролю за расходованием бюджетных средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа, в результате проверки организаций – получателей денежных средств с отдельных счетов, а так же дальнейшего движения денежных средств в части совершения данными организациями сомнительных операций, на расчетный счет ООО «Наша Связь» перечислено более 16 миллионов рублей, после чего денежные средства перечислены в адрес ООО «ТРАССА61» и ООО «Рубикон», далее в  ООО «НИАГАРА» за оборудование.

По юридическому адресу ООО «ТРАССА61» и ООО «НИАГАРА» в  г. Азове Ростовской области отсутствуют. Опрошенные учредители, являющиеся одновременно руководителями указанных юридических лиц, пояснили, что к данным организациям отношения не имеют.

Изложенные факты свидетельствует о том, что неустановленным лицом в феврале 2016 года на территории г. Ростова-на-Дону совершены действия, связанные с образованием юридических лиц через подставных лиц, с представлением в МИФНС № 26 по Ростовской области, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

В связи с указанным, межрайонной прокуратурой  в порядке   п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ  вынесены постановления о направлении материалов в ОП № 7 УМВД России по г. Ростову-на-Дону для организации уголовного преследования виновных лиц по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Другие подробности будут сообщены дополнительно.

----------------------

Из пресс-релиза Азовской межрайонной прокуратуры