L’Etat contre Karim Wade et Cie: Bras de fer autour de 10 milliards à Monaco
Le 2 octobre 2012, le procureur spécial prés la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) du Sénégal a diligenté une enquête visant Karim Wade au motif que le train de vie et la fortune de ce dernier semblaient sans rapport avec les revenus légaux qu’il percevait en qualité de conseiller spécial du Président de la République du Sénégal, de président du conseil de surveillance de l’Agence nationale de l’organisation de la conférence islamique et de ministre d’Etat du gouvernement de la République du Sénégal.
A l’occasion de l’exécution d’une demande d’entraide pénale adressée aux autorités monégasques le 27 décembre 2012, plusieurs comptes ont été découverts dans les livres de la société Julius Baer Bank de Monaco (anciennement Ing Baring Bank) au nom de Karim Wade, d’Ibrahim Aboukhalil, de Karim Aboukhalil, de Mamadou Pouye et de sociétés dont ils sont les ayants droits économiques ou les mandataires, et crédités de sommes évaluées, par expertise, à 99,129 milliards de Fcfa. Saisie par un réquisitoire introductif du procureur spécial prés la Crei, la Commission d’instruction de cette juridiction a inculpé, le 17 avril 2013, Karim Wade du chef d’enrichissement illicite et Ibra- hima Aboukhalil, Karim Aboukha- lil et Mamadou Pouye de celui de complicité.
Au commencement était une demande d’entraide pénale
Le 26 juin 2014, les autorités sénégalaises ont délivré une demande d’entraide pénale internationale destinée à l’Etat de Monaco en vertu de laquelle la saisie conservatoire des avoirs détenus sur les comptes bancaires en question ont été pratiquées. Vingt et quatre comptes bancaires ouverts au nom de Orah Placement sa, Fontabe...
A l’occasion de l’exécution d’une demande d’entraide pénale adressée aux autorités monégasques le 27 décembre 2012, plusieurs comptes ont été découverts dans les livres de la société Julius Baer Bank de Monaco (anciennement Ing Baring Bank) au nom de Karim Wade, d’Ibrahim Aboukhalil, de Karim Aboukhalil, de Mamadou Pouye et de sociétés dont ils sont les ayants droits économiques ou les mandataires, et crédités de sommes évaluées, par expertise, à 99,129 milliards de Fcfa. Saisie par un réquisitoire introductif du procureur spécial prés la Crei, la Commission d’instruction de cette juridiction a inculpé, le 17 avril 2013, Karim Wade du chef d’enrichissement illicite et Ibra- hima Aboukhalil, Karim Aboukha- lil et Mamadou Pouye de celui de complicité.
Au commencement était une demande d’entraide pénale
Le 26 juin 2014, les autorités sénégalaises ont délivré une demande d’entraide pénale internationale destinée à l’Etat de Monaco en vertu de laquelle la saisie conservatoire des avoirs détenus sur les comptes bancaires en question ont été pratiquées. Vingt et quatre comptes bancaires ouverts au nom de Orah Placement sa, Fontabe...