Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконном выводе из России почти 750 млн рублей

Сегодня, 26 февраля 2016 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Стамес» Наркулы Назарова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в составе организованной группы, созданной сотрудниками КБ «Банк Расчетов и Сбережений», Назаров вывел из Российской Федерации за рубеж 749 млн рублей. Для этого он предоставил агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые соучастники не намеревались.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы.

Следственный департамент МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении остальных соучастников преступления.