В Воронеже пресечена незаконная банковская деятельность на 260 млн руб.
Деньги снимались с банковских счетов и передавались клиентам за вычетом процентов за операции. Работники Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Российской Федерации по Воронежской области при помощи спецподразделения пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях с теневым доходом не менее 260 млн руб. . Легализация денежных средств проходила следующим образом: с покупателями подпольного банка заблаговременно договаривались о том, что в платежных документах в строке «Основание платежа» должно числится следующее: «Поставка товаров, исполненье работ и оказание услуг». По достоверным располагаемым данным ведомства, для отмывания денег воронежцы использовали расчетные счета 5-ти подконтрольных компаний и привлекали средства разных юридических и физ. лиц , заинтересованных в обналичивании безналичных активов. После получения наличных их передавали клиентам. Установлено, что организаторами схемы по отмыванию денег являлись трое граждан областного центра. Злоумышленники извлекли преступный заработок в особо крупном размере, не менее 13 млн руб. . Возбуждено уголовное дело за нелегальную банковскую деятельность организованной группой лиц. В процессе сопровождения уголовного дела проведено 17 обысков по местам проживания и в офисах компаний правонарушителей на территории г. Воронежа. Преступникам угрожает до 7-ми лет лишения свободы. В данный момент устанавливаются другие участники криминальной группы.
Экология в России и мире
Путин в России и мире
Лукашенко в Беларуси и мире
123ru.net —
международная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.
Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).
123ru.net — живые новости в прямом эфире!
В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.
Здоровье в России и мире
Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России
Друзья 123ru.net
Информационные партнёры 123ru.net
Спонсоры 123ru.net