В Воронеже пресечена незаконная банковская деятельность на 260 млн руб.

Деньги снимались с банковских счетов и передавались клиентам за вычетом процентов за операции. Работники Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Российской Федерации по Воронежской области при помощи спецподразделения пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях с теневым доходом не менее 260 млн руб. . Легализация денежных средств проходила следующим образом: с покупателями подпольного банка заблаговременно договаривались о том, что в платежных документах в строке «Основание платежа» должно числится следующее: «Поставка товаров, исполненье работ и оказание услуг». По достоверным располагаемым данным ведомства, для отмывания денег воронежцы использовали расчетные счета 5-ти подконтрольных компаний и привлекали средства разных юридических и физ. лиц , заинтересованных в обналичивании безналичных активов. После получения наличных их передавали клиентам. Установлено, что организаторами схемы по отмыванию денег являлись трое граждан областного центра. Злоумышленники извлекли преступный заработок в особо крупном размере, не менее 13 млн руб. . Возбуждено уголовное дело за нелегальную банковскую деятельность организованной группой лиц. В процессе сопровождения уголовного дела проведено 17 обысков по местам проживания и в офисах компаний правонарушителей на территории г. Воронежа. Преступникам угрожает до 7-ми лет лишения свободы. В данный момент устанавливаются другие участники криминальной группы.