В Воронеже пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся отмыванием денег

В Воронеже пресечена деятельность специализировавшейся на незаконных банковских операциях организованной преступной группы с теневым доходом более 260 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Организаторами схемы по отмыванию денежных средств являлись трое жителей Воронежа. Злоумышленники использовали расчетные счета пяти подконтрольных фирм, привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов.

Для придания легального вида совершаемым операциям, по договоренности с клиентами нелегального банка, в платежных документах в качестве основания платежа указывалась «Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг» при заведомо полном отсутствии таковых. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.

После получения наличных злоумышленники передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды. Таким образом злоумышленники извлекли преступный доход в особо крупном размере – более 13 миллионов рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области при силовой поддержке спецподразделения в результате широкомасштабной операции.

СЧ по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело на основании ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи, – лишение свободы на срок до семи лет.

В ходе сопровождения уголовного дела проведено 17 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Воронежа. Изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.