В Воронеже полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность с теневым доходом более 260 миллионов рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области  при силовой поддержке спецподразделения в результате широкомасштабной операции пресечена деятельность  организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях.

Установлено, что организаторами схемы по отмыванию денежных средств являлись трое жителей областного центра. Злоумышленники использовали расчетные счета 5 подконтрольных фирм, привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов.

В целях придания легального вида совершаемым операциям с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа «Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг» в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.

После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды. Злоумышленники извлекли преступный доход в особо крупном размере, более 13 миллионов рублей.

По данному факту СЧ по расследованию организованной преступной деятельности  ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В ходе сопровождения уголовного дела проведено 17 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории г. Воронежа. В ходе мероприятий изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы.