Элитные автомобили, недвижимость в ОАЭ, ювелирные изделия и миллиарды тенге: что нашли у владельца «Актив Ломбард»
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении владельца сети «Актив Ломбард» Койнова С.С. и других причастных лиц по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, Койнов организовал схему выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной торговли. Для придания деятельности законного характера он использовал подконтрольное ТОО «Актив Ломбард», а также создал сеть аффилированных компаний — ТОО «One Billion Sales», ТОО «The Best Seller» и ТОО «Shark in Sales», зарегистрированных на доверенных лиц. Все структуры действовали под единым брендом «Актив Маркет» и фактически выдавали микрокредиты под залог имущества по завышенным процентным ставкам.
Комиссионные отделения располагались в тех же помещениях, что и филиалы ломбарда, а клиентов обслуживали одни и те же сотрудники. Заключаемые договоры комиссии, как отмечают в АФМ, носили формальный характер. Средняя ставка вознаграждения составляла от 1,73% до 2,07% в день, что в несколько раз превышало установленный предел в 0,3%.
В результате было заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода, по версии следствия, превысила 19 млрд тенге.
Следствие также считает, что для сокрытия происхождения средств подозреваемый реализовал многоуровневую схему легализации. В ней использовались фиктивные договоры с аффилированными компаниями, многократные переводы между счетами и последующий вывод денег в виде дивидендов на сумму свыше 5 млрд тенге.
Кроме того, Койнов зарегистрировал ТОО «Zeus Co», формально занимавшееся разработкой программного обеспечения. Под видом внедрения и сопровождения ПО с аффилированными компаниями заключались договоры с завышенной стоимостью. В результате на счета «Zeus Co» поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд тенге были перечислены Койнову в виде дивидендов.
С санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест на имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия и другие активы общей стоимостью 8,9 млрд тенге. Среди арестованного — четыре квартиры и два жилых дома в Астане, четыре апартамента в ОАЭ, шесть автомобилей, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8 и Range Rover Sport, а также средства на депозитах на сумму 2,7 млрд тенге.
Койнов С.С. помещен под стражу. В отношении четырёх его соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сообщение Элитные автомобили, недвижимость в ОАЭ, ювелирные изделия и миллиарды тенге: что нашли у владельца «Актив Ломбард» появились сначала на 365info.kz.