Депутат-банкрот. В Северной Осетии банк выступил против коммуниста Кочиева
Скоро в России, возможно, появится депутат-банкрот. КБ «Солидарность» подал в Арбитражный суд Северной Осетии заявление о признании несостоятельным (банкротом) представляющего республику в Думе коммуниста и алкогольного барона Роберта Кочиева.
Информация об этом появилась на официальном сайте системы «Правосудие». Иск будет рассмотрен 4 сентября.
Эксперты отмечают, что это будет закономерный финал для клана Кочиевых, ведь их алкогольный бизнес неразрывно связан с банкротством. Сперва под несостоятельность, в том числе из-за долгов перед банками, налоговой и сотрудниками, ушли несколько компаний, включая «Исток» и «Ракурс».
В 2017-2018 годах, после налоговой проверки и накопления многомиллиардной задолженности, в группе компаний начался активный вывод активов. Через вексельные схемы, договоры займа и соглашения об отступном компания перевела более 1,35 млрд рублей (134 % всех активов) на счета аффилированных структур. Параллельно были переданы производственные мощности и персонал.
К 2019 году ситуация стала катастрофической: при долгах перед бюджетом и кредиторами в 3,4 млрд рублей у «Ракурса» практически не осталось ликвидных активов. В сентябре 2019 года компанию признали банкротом и отозвали лицензию на производство алкоголя. Однако бизнес продолжил работу под новым названием «Орфей», который занял те же производственные площади и сохранил клиентскую базу.
Эксперты отмечают, что подобные схемы выводов активов перед банкротством стали распространенной практикой среди крупных предприятий, пытающихся избежать финансовой ответственности.
Показательно, что суд признал бенефициарами «Ракурса» не только Роберта Кочиева, но и его сыновей Батраза и Рудольфа. Причем в отношении Рудольфа также был подан иск о личном банкротстве. Заявление о признании его несостоятельности поступило в Арбитражный суд Москвы в конце декабря 2024 года. Сумма долга перед кредитной организацией не раскрывается.
К материалам банкротного дела «Ракурса» также было привлечено постановление о привлечении Батраза Кочиева в качестве обвиняемого по уголовному делу о преднамеренном банкротстве компании. Эксперты отметили, что решением суда была дана возможность ФНС России, ГК АСВ и другим кредиторам удовлетворить свои требования. Это можно было сделать с помощью имущества конечных бенефициаров, которых привлекли к субсидиарной ответственности.
В свою очередь, Батраз Кочиев направил кассационную жалобу в Верховный суд. Это расценивается как последний шанс для него, отца и брата избежать субсидиарной ответственности, но шансы на такое решение исчезающе малы. При подаче апелляции суд постановил оставить без изменений решение 16-го арбитражного суда.
Ранее апелляционный и кассационный суды поддержали выводы о создании группой компаний искусственной схемы уклонения от налогов. По данным судебных актов, фирма «Ракурс» в 2016-2018 годах перечислила аффилированным структурам около 2,98 млрд рублей без экономического обоснования. Особое внимание суд уделил операциям с векселями в 2018 году, когда деньги через цепочку сделок в итоге поступили компании «Гигант», связанной с семьей экс-руководителя Рудольфа Кочиева, и ему лично.
Суды признали, что создание новых юридических лиц с аналогичной деятельностью, перевод активов и персонала носили целенаправленный характер для ухода от налоговых обязательств. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в мае оставил в силе решение о привлечении к ответственности, указав на недобросовестность действий ответчиков. Окончательную точку в этом деле теперь поставит Верховный суд РФ.
По мнению специалистов, по мере расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве «Ракурса», а возможно, и других компаний в нем могут появиться сначала Рудольф, а после расставания с мандатом и Роберт Кочиев.