Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей

В рамках расследования уголовного дела по обвинению Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива «Агро Вклад» дополнительно выявлено новое преступление Следователи краевого Главка возбудили уголовное дело в отношении Романа Гольдмана по факту отмывания более 40 миллионов рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot). Установлено, что желая придать правомерный вид владению и распоряжению похищенными у граждан денежным средствам, бизнесмен, через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», вывел со счетов СКПК «АгроВклад» под видом займов крупную сумму. Тем самым обвиняемый в период с августа 2020 года по февраль 2023 года получил на свои личные счета более 41 миллиона рублей. Все эти деньги Гольдман потратил на личные нужды – приобретение движимого и недвижимого имущества (парковочное место, инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux). В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ведется следствие. ГУ МВД России по Красноярскому краю будет продолжать доводить ход расследования резонансного уголовного дела до граждан, в том числе через средства массовой информации. Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).