Два новых ограничения на денежные переводы ввели в России

В России начала действовать первая часть пакета законодательных поправок, призванных ограничить денежные переводы россиян, чьи счета попали в специальную базу Центрального банка страны в связи с подозрением в участии в мошеннических действиях без открытия уголовного дела.

Теперь в их отношении российские банки могут вводить ограничение на переводы в размере 100 тысяч рублей в месяц. При этом, как рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, в том случае, если подозрения ЦБ подтвердятся, то тогда уже будут блокироваться все денежные переводы таких граждан.

Россияне, которые попадут под такие ограничения, смогут снять их только после того, как они выяснят причину блокировки их счёта и успешно её устранят. Такой порядок будет применяться к тем, кто попадёт в базу регулятора по ошибке, пишет Телеграм-канал «Юридические тонкости».

Кроме этого, в России также ввели новое ограничение на денежные переводы без открытия банковского счета. Теперь по упрощённой процедуре идентификации, то есть только по серии и номеру паспорта, российские банки смогут переводить по такой схеме не более 100 тысяч рублей, заключила юрист.

Ранее представители МВД заявили о том, что им не хватает полномочий для более эффективного противодействия активности мошенникам. В частности, в полиции выступили за то, чтобы у ведомства было право блокировать денежные переводы граждан.