В Липецкой области расследуют дело «липовых» бизнесменов
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконногообналичивания и оборота денежных средств. Подозреваемые - 12 членоворганизованной преступной группы.
Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, подозреваемыйподыскивали липчан, готовых за символическое вознаграждение предоставитьперсональные данные для регистрации юрлиц и не собиравшихся заниматьсяпредпринимательством.
На подконтрольные фирмы в банках открывались расчетные счета, с которыхподозреваемые снимали деньги, поступившие под видом оплаты за оказанные услугии приобретенные товары. Деньги обналичивались в кассах банков или черезбанкоматы.
Доход подозреваемых составлял 13% от суммы перевода, что, по данным следствия,за время их деятельности составило более 100 млн рублей.
Проведены обыски, проводятся следственные действия.