США обвинили 14 граждан КНДР в выводе $88 млн через схему с IT-компаниями в обход санкций

Федеральный суд в Сент-Луисе предъявил обвинения 14 гражданам КНДР в многолетнем заговоре, который нарушал санкции США и включал мошенничество, отмывание $88 млн и кражу личных данных, сообщает министерство юстиции США.

Обвиняемые работали через компании Yanbian Silverstar и Volasys Silverstar в Китае и России, нанимаясь на работу в американские IT-компании под фальшивыми именами. Эти действия позволили им заработать $88 млн, которые были направлены на финансирование северокорейского правительства. Утверждается также, что средства переводились через финансовые системы США и Китая на счета в КНР — якобы для последующей передачи в пользу КНДР.

Граждане КНДР скрывали свою идентичность, используя фальшивые веб-сайты, фиктивные домены и подставных лиц в США. Они не только обманывали работодателей, но и шантажировали их, угрожая разгласить корпоративные данные. Утверждается, что для сокрытия местоположения IT-работников применялись VPN, прокси-серверы и фиктивные веб-сайты. Кроме того, они платили третьим лицам в США, чтобы те принимали и активировали выданные работодателями ноутбуки, которые затем удаленно использовались из-за рубежа.

В пресс-релизе утверждается, что компании устраивали «социалистические соревнования» среди сотрудников, которые должны были зарабатывать как можно больше денег. Некоторых участников схемы обязывали зарабатывать не менее $10 тысяч в месяц.

По заявлению Минюста, эти действия нанесли ущерб ряду американских компаний, включая утечку конфиденциальной информации и вымогательство. Теперь фигурантам грозит до 27 лет лишения свободы по статьям о мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных.