В донском регионе задержали банду, обналичившую свыше два млрд рублей
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в донском регионе задержали банду обнальщиков, которая три года регистрировала на подставных знакомых фиктивные компании. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, суммарно злоумышленники обналичили более двух млрд рублей.
«Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам», — пояснила Ирина Волк.
Доход фигурантов оценивают в 93 млн рублей. На них заведено уголовное дело по статье об участии в преступном сообществе. Также их обвиняют в незаконном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.