Незаконная банковская деятельность принесла казанской ОПГ 43 млн рублей
Полиция задержала семерых членов казанской организованной преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Как сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, она позволила им обогатиться на 43 млн рублей.
Злоумышленники обналичивали деньги с помощью реквизитов подконтрольных им организаций. При этом у каждого в группе была своя четкая роль: кто-то искал клиентов, кто-то вел переговоры, а кто-то занимался бухгалтерией.
"За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14 %. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей", – говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Ближайшие семь лет незадачливые предприниматели могут провести за решеткой. Кроме того, им грозят миллионные штрафы.